香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
上海南京西路一商务楼门口有人被打？警方通报******
（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 视觉焦点此生无悔入漫威，辉煌过后终落幕 ！ 睡前腿经常不适是什么病
推荐阅读 乐发lv手机版APP西班牙宫殿改建的酒店 2024-07-01 乐发lv手机版 2600枚东风快递 不够中国一次用？美：80枚都不敢签收 2024-12-15 乐发lv漏洞《E见领袖》之对话范现军：据我国能源特点 吉利将致力甲醇商用车发展 2024-07-01 乐发lv邀请码朴有天被拘后仍否认吸毒 2024-08-08 乐发lv骗局福州包机迎接首批返岗务工人员 2024-08-23 乐发lv客户端万达酒店去年扭亏为盈 2024-10-30 乐发lv走势图海外网评：北京冬奥会也是“美美与共”的文化盛宴 2024-08-05 乐发lv计划 印尼宣布迁都决定，但还没想好要搬到哪里 2024-03-29 乐发lv注册网国家医保局：2022年每个省集采药品将覆盖350个以上 2024-10-04 乐发lv登录想要拿到投资那么难吗 2024-08-05 乐发lv返点 《驯龙高手3》即将上线：少年与龙勇闯秘境，一起体会成长的滋味 2024-11-29 乐发lv官网网址 这一次，特朗普突然说感谢中国 2024-07-21 乐发lv官方网站58岁余杭阿姨坐拥8套房，白天阿里当... 2024-05-26 乐发lv娱乐12天11板股价疯涨199% “大妖股”兴齐眼药底气何来 2024-11-05 乐发lv代理凤姐怼周立波一文不值、没文化！ 2024-11-10 乐发lv官网5.9s破百价格还不贵 试驾名爵6最高性能车 2024-07-24 乐发lvapp下载苏贞昌扬言拿扫把跟大陆拼 国台办：盲人骑瞎马 2024-05-30 乐发lv网投南太铉张才人公开恋情后首同台 甜笑害羞捂脸甜蜜气息满满 2024-06-03 乐发lvAPP为何宋后华夏文明出现断裂 2024-08-05 乐发lv登录 OMG | 11年过去了，寡姐美队钢铁侠哪变了？ 2024-04-16 乐发lv平台摊上大事了！周星驰电影投资人涉嫌非... 2024-03-14 乐发lv玩法 谢霆锋爸爸不甘寂寞，港媒曝82岁谢贤密会电眼艳女 2024-09-26 乐发lv开户陈伟琳：八零后村医坚守畲乡十九年 2024-04-30 乐发lv下载女局长发飙质问发言群众“你住哪”！跋扈官威从何而来？ 2024-12-25  ) 乐发lv地图 |
微信好友 
朋友圈 
